„Procedura należytej staranności jaką muszą przeprowadzić instytucje finansowe do zidentyfikowania swoich klientów „ tyle w skrócie można wyczytać w internetowej encyklopedii. W banku weryfikacja klienta, to tak oczywista sprawa, że nikt się nad tym nie zastanawia. Kiedy mamy do czynienia ze światem internetowych działań, rodzą się pytania. Te pytania, to obawa po co komu moje dane. Słusznie, lampka ma się zapalić. Jednakże jeśli oczekujemy od nieznanej firmy, określonego działania w odniesieniu do nas, to nie dziwmy się, że firma chce wiedzieć z kim ma do czynienia. KYC jest szeroko stosowane w świecie kryptowalut. Każda szanująca się giełda kryptowalut, oczekuje i wymaga aby jej uczestnik wykonał uwierzytelnienie swojej osoby lub firmy i przedstawił odpowiednie dokumenty. Weryfikacja danych w internecie to ryzykowny proces, zwłaszcza w odniesieniu do nieznanych partnerów. Pamiętajmy, że my również jesteśmy anonimowi i nasz przyszły kontrahent też chce nas poznać. Zanim z lekkością oddamy swoje wrażliwe dane, sprawdźmy wiarygodność tego z kim mamy do czynienia.